ICQ
Навигация
Главная
Карта сайта
Форум сайта
Поиск по сайту
Обратная связь

Разделы
Разное про ICQ
Для мобильного
Для компьютера
Сетевые новости

ICQ
Статус ICQ на сайте
Проверка ICQ статуса
Информер статуса ICQ

Загрузки
Файлы
IPDBrute
Скачать ICQ
Скачать JIMM
Мобильная ICQ

Магазин
On-Line ICQ магазин

RSS канал
Нас посетили
Понедельник1269
Вторник1413
Среда1438
Четверг1360
Пятница1312
Суббота1280
Воскресенье201
Сейчас online:218
Было всего:6126083
Рекорд:28766
Ваш IP адрес

Ваш IP: 54.80.60.91
 

Арестованный в Греции россиянин связан с биржей криптовалют BTC-е

  | Сетевые новости 

Арестованный в Греции россиянин связан с биржей криптовалют BTC-е

Российскому гражданину Александру Виннику, арестованному 25 июля в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд с помощью криптовалюты, предъявлены обвинения. 26 июля большое федеральное жюри в Северном округе Калифорнии предъявило обвинение российскому гражданину и бирже криптовалют BTC-е, которой он, как предполагается, управлял, в незаконной деятельности по обмену криптовалют, отмыванию денег, в связях с криминальными группировками и ещё в целом ряде правонарушений.

«Господин Винник, как предполагается, совершил и содействовал широкому спектру преступлений, выходящим далеко за рамки отсутствия регулирования обмена биткоинов, которым он управлял. Предполагается, что он также занимался похищением персональных данных, способствовал торговле наркотиками и помогал отмывать преступные доходы синдикатов по всему миру, — заявил Дон Форт, глава службы по оперативно-розыскной деятельности Налогового управления США (IRS Criminal Investigation). — Такие биржи не только незаконны, но и являются питательной средой для мошеннических схем, связанных с похищением личных данных и других видов налогового мошенничества. Такое случается часто, когда нет регулирования, и преступники остаются неконтролируемыми».

В обвинительном заключении указано, что 37-летний гражданин России Александр Винник является владельцем нескольких счетов BTC-e, включая счета администратора биржи, а также основным бенефициарным владельцем управляющей компании BTC-e, Canton Business Corporation. Согласно обвинительному заключению, многочисленные изъятия со счетов администратора BTC-e поступали непосредственно на личные банковские счета Винника.

Расследование показало, что BTC-e в течение своей деятельности с 2011 получила криптовалюту на сумму $4 млрд. Также указано, что Винник был замешан во взломе биржи цифровых валют Mt. Gox в 2014 году, которая после этого была закрыта. Винник получил «средства от взлома Mt. Gox и отмыл их через BTC-e и Tradehill, еще одну биржу в Сан-Франциско, которой он владел», говорится в обвинении. Биржа криптовалют BTC-e не функционирует с 25 июля. В её аккаунте в Твиттере сообщается, что «на данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней».



   Вернуться назад  
Поиск по сайту




Подписка на новости

Введите свой Email:



Опрос
Кто какой программой для общения пользуется на смартфоне или планшете?

WhatsApp
Viber
Skype
Telegram
Facebook Messenger
Instagram
Vkontakte
Одноклассники
Mail.ru Агент
ICQ
ooVoo
Другая

  

  Результаты: 1624
На форуме
 1. ✯ Магазин Аккаунтов Uber • Eldorado • Mvideo • DNS • Avito
Время : 18/11/2017 в 01:04:00
Ymacasi
 2. Второй круг писем
Время : 17/11/2017 в 13:31:32
Ira
 3. Mail.Ru Agent
Время : 14/11/2017 в 21:45:44
luxemburg
 4. ICQ для Windows 10
Время : 14/11/2017 в 21:42:57
luxemburg
 5. Мега-распродажа красивых 5/6-знаков
Время : 13/11/2017 в 17:55:32
vovan-f
© Copyright 2005-2017 «Русская аська